۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ۱۸:۰۲
مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی ابلاغیه‌ای مدارک معتبر برای احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرد. بر اساس این دستورالعمل، کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال، شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال و اساسنامه شرکت‌ها از جمله مدارک مورد پذیرش هستند. همچنین برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، آخرین روزنامه رسمی ثبت و نمایندگی‌های دولتی، احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح مورد تایید قرار گرفته است. این اقدام در راستای اجرای مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته و اشخاص ملزم به رعایت آن در تعاملات مالی و بانکی خود خواهند بود.