نتایج جستجوی "درآمدهای مشکوک"

تدوین شاخص‌ها و معیارها برای شناسایی گلوگاه‌های پولشویی

تدوین شاخص‌ها و معیارها برای شناسایی گلوگاه‌های پولشویی

۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۳۹

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: «سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند.اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.»