نتایج جستجوی "مبارزه با پولشویی"

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

۲۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۵۲

در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژه‌هایی نظیر اقتصاد و تجارت بین‌الملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع خود، در تلاش برای برقراری تعاملات همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداخته و در این میان افراد و سازمان‌های سودجو با استفاده از روش‌های اقتصاد زیرزمینی و توسل به اقداماتی نظیر پولشویی در چرخه این تعاملات وارد شده و ضرر و زیانهای جبران‌ناپذیری را برای کشورها ب

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۰۹

ماجرای لوایح FATF یکی از مهمترین مسائلی بود که در سال‌های اخیر در پیوند با موضوع بازگشت به برجام قرار گرفت و همواره یکی از شروط غرب در برابر ایران بود.