به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای رصد و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، اقدام به مسدودسازی برخی از حساب‌های بانکی مظنون کرده است. بر همین اساس، افرادی که حساب‌های آن‌ها از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ مسدود شده است، می‌توانند با ارائه اسناد و اطلاعات مورد نیاز، درخواست بررسی و رفع مسدودی حساب خود را ثبت کنند.
مدارک لازم برای ثبت درخواست
🔹 اشخاص حقیقی:
۱. نام و نام خانوادگی
۲. شماره ملی
۳. شماره تلفن همراه
۴. آدرس محل کسب/فعالیت
۵. آدرس محل سکونت
۶. شغل
🔹 اشخاص حقوقی:
۱. نام شرکت
۲. شناسه ملی
۳. نام و نام خانوادگی مدیرعامل
۴. شماره ملی مدیرعامل
۵. شماره تلفن همراه مدیرعامل
۶. آدرس محل فعالیت
مراحل ثبت درخواست شکایت
✅ مرحله ۱: مراجعه به درگاه بانک مرکزی به نشانی www.CRM.CBI.ir
✅ مرحله ۲: انتخاب گزینه شکایت در قسمت موضوع ارتباط
✅ مرحله ۳: انتخاب گزینه مربوط به بانک مرکزی در قسمت نوع درخواست
✅ مرحله ۴: انتخاب عملیات بانکی در قسمت موضوع اصلی
✅ مرحله ۵: انتخاب انسداد و رفع انسداد حساب در قسمت موضوع فرعی
بانک مرکزی: بررسی درخواست‌ها مطابق قوانین انجام می‌شود
بانک مرکزی تأکید کرده است که درخواست‌های ثبت‌شده توسط متقاضیان، مطابق با قوانین نظارتی بررسی شده و در صورت تأیید، اقدامات لازم برای رفع مسدودی حساب‌ها انجام خواهد شد. همچنین، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و مقابله با پولشویی همچنان ادامه خواهد داشت.
سامانه رسیدگی به شکایات بانک مرکزی
افرادی که حساب‌های بانکی آن‌ها به دلیل تراکنش‌های مشکوک مسدود شده است، می‌توانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مدارک خود را ارائه و درخواست بررسی ثبت کنند.
بانک مرکزی تأکید دارد که روند مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی مطابق قوانین ادامه خواهد داشت، اما در موارد تأیید شده، امکان رفع انسداد حساب‌ها وجود دارد.