صرافی ارز دیجیتال کوکوین (KuCoin) یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است. این صرافی یک اکسچنج متمرکز (centralized exchange) یا CEX برای معامله انواع رمز ارزهاست. حجم معاملات بی نظیر این صرافی متمرکز رمز ارزی و راحتی رابط کاربری آن باعث شده تا بین تریدر‌های ایرانی نیز بسیار محبوب باشد. اما قبل از مطالعه این آموزش به خاطر داشته باشید که صرافی کوکوین رسما اعلام کرده است که به برخی کشورهای جهان خدمات نمی‌دهد؛ در این لیست نام کشورهایی چون ایران، چین و ایالات متحده به چشم می‌خورد، ولی چون مانند صرافی بایننس احراز هویت برای کاربران را اجباری نکرده است و معامله گران روزانه تا سقف 1 بیت‌کوین می توانند با رعایت برخی نکات ( استفاده از وی پی ان با آیدی ثابت و یا وی پی اس و یا همان سرور مجازی) از این صرافی استفاده کنید.دراین‌باره حتما ملاحظات امنیتی مخصوص کاربران ایرانی که در انتهای این یادداشت به آن اشاره می‌کنیم را رعایت کنید تا تجربه خوشایندی از کار با این صرافی محبوب نصیبتان شود.
بیشتر بخوانید
آموزش صرافی غیر متمرکز یونی سواپ
-------------------------------------
تاریخچه کوکوین
کوکوین از سپتامبر 2017 (شهریور 1396) آغاز به کار کرد. گفته می‌شود دفتر اصلی تیم کوکوین در سیشل (Seychelles)، جزیره‌ای در شرق آفریقا قرار دارد؛ سیشل مهد رویایی برای فعالان حوزه رمز ارزهاست؛ چون این کشور فعلا تصمیمی برای وضع قوانین سفت و سخت کریپتویی ندارد. در نوامبر 2018، صرافی کوکوین همکاری اش را با IDG Capital و Matrix Partners شروع کرد.
صرافی Kucoin، توکن بومی خود با نشان KCS را در سال 2017 راه اندازی کرد که در وهله اول کاربرد پاداش دهی به کاربران برای آن در نظر گرفته شده است. این توکن با استاندارد اتریومی ERC-20 ساخته شده و با والت‌های اتریوم سازگار است. صرافی کوکوین نیمی از درآمدی که از طریق کارمزد تراکنش‌ها بدست می‌آورد را به هولدرهای این ارز دیجیتال پاداش می‌دهد. همچنین کارمزد تراکنش‌هایی که با KCS انجام می‌شوند نسبت به سایر جفت ارزها در این صرافی کمتر هستند.
رمز ارز KCS عرضه کل 200 میلیونی دارد و در برنامه ضد تورمی این توکن، صرافی کوکوین به روش توکن سوزی می‌خواهد طی برنامه بای بک خود (Buyback) تعداد رمز ارزهای در گردش را در نهایت به تنها 100 میلیون توکن برساند.
در سپتامبر 2020 (شهریور1399)، یعنی سه سال پس از تاسیس، صرافی KuCoin مورد حمله هکرها قرار گرفت و حدود 280 میلیون دلار از دارایی کاربران طی یکی از بزرگترین تهاجم‌های تاریخ ارزهای دیجیتال، به سرقت رفت. البته پشتیبانی قوی این صرافی در آن زمان توانست سرمایه همه کاربران را به آن‌ها برگرداند؛ به کمک داده‌های بلاک چینی، اطلاعات تراکنش‌های سایر صرافی‌ها و ضابطین حقوقی، این صرافی موفق شد مقدار زیادی از دارایی به سرقت رفته را بازیابی و باقی را از محل تامین بودجه خود به کاربران بپردازد. این صرافی اکنون از پیشروترین صرافی‌های رمز ارزی جهان به لحاظ حجم کاربران و معاملات روزانه است.
مزیت‌های صرافی کوکوین
پلتفرم کوکوین به خاطر رابط کاربری آسان و شسته رفته‌ای که دارد و همچنین پشتیبانی 24 ساعته از کاربرانش، یکی از بزرگترین جوامع ترید ارزهای دیجیتال در جهان را تشکیل داده است، به طوری که طبق آمار، کاربران این صرافی از سراسر جهان و بیش از 100 کشور مختلف هستند.
این صرافی همواره بر لیست کردن رمز ارزها و پروژه‌هایی تاکید کرده است که توسط تیم تحقیاتی‌اش به طور دقیق بررسی شده باشند. شما می‌توانید لیستی از همه رمز ارزهای محبوب با جفت ارزهای متداولشان را در پلتفرم ترید این صرافی ببینید و با داشتن یک حساب کاربری در صرافی کوکوین بسیاری از ارزهای دیجیتال معتبر و محبوب را به سبد دارایی خود اضافه کنید.
بعلاوه، از مهم ترین جنبه‌های یک صرافی خوب ارز دیجیتال اخذ کارمزدهای کم و البته ارائه فرمول شفاف محاسبه آن در هر تراکنش است. صرافی کوکوین در وبسایت خود به طور دقیق نحوه محاسبه کارمزد تراکنش‌ها با جفت ارزهای مختلف را توضیح داده است که می‌توانید برای مطالعه این جدول به آدرس
KuCoin.com/vip/level بروید. به طور خلاصه، KuCoin یک درصد از سفارش گذار (Maker fee) و یک درصد از سفارش بردار (Taker fee) کارمزد اخذ می‌کند.
صرافی KuCoin تا این لحظه در رده پنجم برترین صرافی‌های متمرکز رمز ارزی در سایت کوین مارکت کپ (coinmarketcap/KuCoin) قرار گرفته است.
برای استفاده از این صرافی ابتدا نیازمند ثبت نام در صرافی کوکوین هستید. به آدرس KuCoin.com بروید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید:
1- روی Sign Up کلیک کنید و مطابق تصویر به سربرگ Email بروید (متاسفانه فعلا کاربران ایرانی نمی‌توانند با شماره موبایل داخل کشور در این صرافی ثبت نام کنند).
2- ایمیل خود را در فیلد اول وارد کرده و Send Code را بفشارید.
3- پس از چند لحظه، ایمیلی دریافت می‌کنید که حاوی verification code است و باید آن کد را در فیلد بعدی کپی-پیست کنید.
4- در فیلد بعدی یک پسوورد انتخاب کنید و سپس Sign Up را بزنید.
5- با ثبت نام موفقیت آمیز در کوکوین، مجددا به صفحه اصلی راهنمایی می‌شوید و این بار نوار بالای صفحه اطلاعات حسابتان را نمایش می‌دهد.
6- با کلیک روی دایره‌ای که حروف ابتدای آدرس ایمیلیتان در آن نوشته شده، به صفحه پروفایل خود در صرافی هدایت می‌شوید.
در این صفحه گزینه‌هایی برای احراز هویت، فعال کردن تایید هویت دو عاملی با گوگل آتنتیکیتور (Authenticator) و تنظیم لایه‌های مختلف امنیتی وجود دارد. پیشنهاد می‌شود برای امنیت بیشتر گزینه Google verification را بزنید و طبق مراحل زیر آن را فعال کنید:
1- مطابق شکل بالا، Send Code را بزنید.
2- حال صندوق ورودی ایمیلی که با آن در صرافی ثبت نام کردید را چک کنید و کدی که برای شما ارسال شده است را در فیلد جاگذاری کنید.
3- Next را بزنید و منتظر بمانید تا صفحه 2FA Verification برای شما نمایش داده شود؛ در این صفحه یک QR می‌بینید که باید آن را در اپلیکیشن google Authenticator اسکن کنید
* لینک نسخه ios اپلیکیشن: app.google-authenticator
* لینک نسخه اندروید اپلیکیشن: android.apps.authenticator
4- در این اپلیکیشن یک کد پویا 6 رقمی تحت نام KuCoin به شما نمایش داده می‌شود که باید در فیلد مربوطه (2FA Code) آن را وارد کنید
5- گزینه Active را بزنید.
حال اگر به سربرگ User Profile بروید، می‌بینید که تایید هویت دو عاملی برای شما فعال شده است. از این پس هر بار بخواهید به حساب کاری‌تان وارد شوید، علاوه بر پسووردی که هنگام ثبت نام تنظیم کردید، باید کد google authenticator را هم وارد کنید.
همچنین، گزینه دیگری به نام Trading Password اخیرا به این پلتفرم اضافه شده است که سطح امنیت حساب شما را دو چندان می‌کند؛ تریدینگ پسوورد یا رمز معاملاتی یک مکانیسم امنیتی جدید در ورژن 2.0 کوکوین است و در واقع یک رمز عبور شش رقمی است. با فعال کردن این لایه امنیتی، اگر بخواهید عملیات مهمی مانند سفارش گذاری و ترید انجام دهید، باید ابتدا این پسوورد را وارد کنید.
دانلود و نصب اپلیکیشن صرافی کوکوین
اپلیکشن صرافی کوکوین برای اندروید و iOS در دسترس است. برای دانلود و نصب برنامه صرافی کوکوین (KuCoin) به آدرس KuCoin.com/download بروید و با توجه به نوع دستگاه خود، آن را دانلود کنید.
برای ورود به حساب کاربری‌تان در بخش Log in، ایمیل و پسوورد را وارد کرده و به خاطر داشته باشید که چون تایید هویت دو عاملی را در مراحل قبل فعال کردیم، باید کد گوکول آتنتیکیتور را هم وارد کنید.
اپلیکیشن صرافی کوکوین رابط کاربری آسانی دارد و تمام امکانات نسخه وب این پلتفرم در اپلیکیشن موبایلی آن هم موجود است. مثلا می‌توانید به منو Security بروید و تمام تنظیمات مربوط به پسوورد معاملاتی، تایید هویت دو عاملی و KYC را آن جا ببینید.
در منوی تصویر بالا، گزینه Anti-Phishing Safety Phrase را می‌بینید که همانطور که از نامش معلوم است یک لایه امنیتی جدید ضد فیشینگ به حساب کوکوین شما اضافه می‌کند. با فعال کردن آنتی فیشینگ، از شما خواسته می‌شود یک عبارت دلخواه را در فیلد مربوطه وارد کنید. این عبارت باید هنگام ورود به حساب کاربری‌تان از هر دستگاهی، چه از طریق وب و چه از طریق اپلیکیشن موبایلی، در صفحه ورود نمایش داده شود. اگر این واژه را ندید، باید به پلتفرمی که سعی می‌کنید به آن وارد شوید شک کنید و بدانید در دام فیشینگ افتاده‌اید.
مثلا ما مطابق تصویر بالا در فیلد مربوطه عبارت “bit24” را وارد کردیم. سپس سعی کردیم از طریق یک مرورگر وب وارد حساب کاربری‌مان در صرافی KuCoin شویم و با تصویر زیر مواجه شدیم؛ همانطور که می‌بینید Login safety phrase که در مرحله قبل تنظیم کرده بودیم، در صفحه ورود نمایش داده شده و این یعنی ما به وبسایت اصلی صرافی (و نه یک پلتفرم دروغین) مراجعه کرده‌ایم.
در صفحه مربوط به تنظیمات Anti phishing شما یک فیلد دیگر به نام Email Safety Phrase می‌بینید که توصیه می‌شود حتما آن را هم فعال کنید. با تنظیم این عبارت، صرافی کوکوین همیشه ابتدای ایمیل‌هایی که برای شما می‌فرستد آن را نمایش می‌دهد تا شما مطمان شوید ایمیل از خود صرافی برای شما ارسال شده و اسپم نیست.
در منوی Setting این اپلیکیشن می‌توانید زبان، ارز فیات، نوتیفیکیشن‌ها و تنظیمات گرافیکی رابط کاربری را تغییر دهید و اطلاعات تلفن همراهی که اپلیکیشن روی آن نصب است را ببینید. بعلاوه در منوی History، سابقه تراکنش‌های ورودی و خروجی شما در دسترس هستند.
همچنین، در صفحه اصلی اپلیکیشن، در سربرگ‌های Markets، Trade، و Futures می‌توانید به بخش‌های مربوط به بازار رمز ارزها دسترسی داشته باشید و در قسمت Assets نیز دارایی‌های خود در این صرافی را مشاهده کنید.
نحوه انتقال تتر به حساب صرافی کوکوین
گفتیم که امکان شارژ کردن حساب کاربری‌مان با ارز فیات و کلا استفاده از درگاه‌های پرداخت ارز فیات کوکوین از داخل ایران وجود ندارد. برای انجام ترید کردن در صرافی KuCoin باید ابتدا تتر (یا هر رمرز ارز دیگر قابل معامله در این پلتفرم) را از یک صرافی داخلی بخرید و به آدرس کیف پولتان در کوکوین انتقال دهید.
به طور کلی در حساب کاربری کوکوین با سه اکانت اصلی (Main)، تریدینگ (Trading) و مارجین (Margin) سروکار دارید. برای واریز تتر به حساب اصلی کوکوین، از دستورالعمل زیر استفاده کنید:
1- برای انجام هر عملیات واریز و برداشت، مطابق تصویر زیر، به سربرگ Assets و سپس Main Account بروید.
2- سپس به صفحه‌ای راهنمایی می‌شوید که لیستی از همه توکن‌های در دسترس را برای شما نمایش داده است؛ مطابق تصویر زیر USDT را جستجو و سپس روی deposit کلیک کنید.
3- در صفحه بعد، آدرس تتر خود در صرافی کوکوین را برای هر شبکه به صورت جداگانه دریافت می‌کنید. مثلا می‌توانید شبکه اتریوم، ترون (TRX)، کوکوین کامیونیتی چین (KCC)، ایاس (EOS) یا الگورند (ALGO) را انتخاب کنید.
4- آدرس را در قسمت مربوطه از پلتفرمی که می‌خواهید تتر را انتقال دهید (مثلا کیف پول شخصی‌تان) وارد کنید. دقت کنید که شبکه‌ای که در هر دو پلتفرم انتخاب می‌کنید باید یکسان باشد، وگرنه دارایی‌تان از دست می‌رود.
5- پس از انتقال وجه مورد نظر به آدرس تتر کیف پول کوکوین، در قسمت Deposit history می‌توانید موفق بودن عملیات را چک کنید.
نحوه انتقال تتر از صرافی کوکوین به کیف پولو یا هر آدرس دیگر
برای برداشت تتر (یا هر رمز ارز دیگری) از حساب صرافی کوکوین باید در بخش Main account و در مقابل نام رمز ارزی که می‌خواهید آن را انتقال دهید، این بار به جای Deposit، گزینه Withdraw را بزنید. با زدن این گزینه، به صفحه‌ای مشابه تصویر زیر راهنمایی می‌شوید.
در بخش Wallet Address باید آدرس کیف پول مقصد را وارد کنید و مطمئن شوید که در فیلد Network، نام شبکه مقصد به درستی نوشته شده باشد. مقداری که می‌خواهید انتقال دهید را تنظیم کنید و روی Confirm بزنید.
نقد کردن تتر از حساب کوکوین
فرض کنید با موفقیت مقداری تتر به حساب اصلی کوکوین انتقال داده‌اید، با موفقیت ترید کرده‌اید و حالا می‌خواهید سود خود را که به شکل تتر به دست آورده‌اید نقد کنید. برای اینکار باید مراحل انتقال تتر به کیف پول را دنبال کرده و در قسمت Wallet Address، آدرس تتر کیف پول خود را وارد کنید. دقت کنید که به دلایل امنیتی که قبلا توضیح دادیم، هرگز از حساب کوکوین به آدرس‌های رمز ارزی صرافی‌های ایرانی وجهی انتقال ندهید (و یا بالعکس) و از آدرس واسطه استفاده کنید.
پس از اینکه تتر را در کیف پول خود دریافت کردید، آن را به حساب خود در یک صرافی ایرانی انتقال داده و آن را به ریال تبدیل کنید. بهتر است برای کم شدن هزینه تراکنش‌ها از شبکه‌هایی برای انتقال استفاده کنید که کارمزدهای کمتری دارند.
نحوه انجام ترید و معامله در صرافی کوکوین
گفتیم که صرافی کوکوین اکانت‌های مختلف را به طور همزمان در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در حالی که در حساب اصلی خود می‌توانید موجودی قابل برداشت را ببینید، برای انجام معاملات رمز ارزی در پلتفرم این صرافی، باید مبلغ اولیه‌ای را به حساب تریدینگ (Trading account) واریز کنید. در ادامه نحوه ترید کردن در صرافی کوکوین را آموزش داده‌ایم.
انتقال تتر به اکانت تریدینگ، حساب مخصوص ترید در صرافی KuCoin
مطابق شکل زیر، مقابل رمز ارزی که می‌خواهید آن را به حساب تریدینگ کوکوین انتقال دهید، در اکانت اصلی خود روی transfer کلیک کنید.
در مرحله بعد، با صفحه زیر مواجه می‌شوید که در قسمت Direction، حساب مبدا (Main account) و حساب مقصد را می‌توانید انتخاب کنید. در این بخش باید Trading Account را انتخاب کرده و سپس مقدار را در بخش Amount وارد کنید. در ادامه نیز با زدن confirm، عملیات را تایید کنید.
حال با مراجعه به بخش Trading account می‌توانید اطلاعات این حساب و موجودی رمز ارزی خود را برای هر توکن مشاهده کنید.
نحوه خرید و فروش رمز ارز
در بخش قبل دیدیم که در مقابل هر رمز ارز در حساب معامله (Trading account) دو گزینه Transfer و Trade وجود دارد. گزینه Transfer برای انتقال موجودی به حساب‌های دیگر صرافی کوکوین و گزینه Trade برای آغاز عملیات خرید و فروش و سفارش گذاری در پلتفرم معامله KuCoin است. برای شروع ترید روی Trade بزنید تا نوار پاپ آپ ظاهر شود و بتوانید جفت ارزهایی که کوکوین برای ترید آن ارز دیجیتال خاص ارائه می‌دهد را مثل عکس زیر ببینید.
با انتخاب یک جفت ارز، مثلا BTC/USDT، به صفحه‌ای مشابه تصویر زیر هدایت می‌شوید. این صفحه همان رابط کاربری است که در آن می‌توانید چارت قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتالی که انتخاب کردید را ببنید، اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارشات را بررسی کنید و در نهایت سفارش گذاری را انجام دهید.
سفارش گذاری اسپات در صرافی کوکوین
قبل از هر چیز، اگر رمز معامله یا Trading Password را فعال کرده‌اید، باید در قسمت مربوطه (Input 6-Digit Trading Password) آن را وارد کنید. این رمز یک پسوورد 6 رقمی است که در قسمت نکات امنیتی در مورد آن توضیح دادیم. در بخش معاملات اسپات این صرافی، مطابق شکل زیر، چهار حالت برای سفارش گذاری وجود دارد: لیمیت (Limit)، مارکت (Market)، استاپ لیمیت (Stop Limit) و استاپ مارکت (Stop Market) که در ادامه توضیح مختصری برای هر یک آورده‌ایم.
سفارش محدود یا لیمیت: سفارش گذاری به صورت لیمیت وقتی انجام می‌شود که بخواهید رمز ارزی را با قیمت دقیقی که مشخص می‌کنید به فروش رسانده یا بخرید. برای انجام آن، به سر برگ Limit مطابق شکل بالا بروید و در فیلد Price قیمت مدنظر خود را وارد کنید. سپس با مشخص کردن مقداری که می‌خواهید بخرید یا بفروشید به ترتیب Buy یا Sell را بفشارید. به محض اینکه سفارشی در دفتر سفارشات با درخواست شما مطابقت یابد، معامله انجام می‌شود.
سفارش مارکت: برای یک سفارش گذاری به روش Market باید تنها مقدار رمز ارز را وارد کنید و گزینه تعیین قیمت دلخواه برای شما غیر فعال است. همانطور که از نامش مشخص است، تفاوت این روش با Limit این است که شما گزینه بهترین قیمت بازار را برای خرید یا فروش مقدار رمز ارز مدنظرتان عنوان کرده‌اید. در این حالت کوکوین به صورت خودکار و معمولا خیلی سریع سفارش‌هایی را از اوردر بوک با خواسته شما مطابقت داده و معامله را انجام می‌دهد.
مثلا اگر بخواهید مقداری بیت کوین را بفروشید و با تتر ترید کنید، از دفتر سفارشات، ارزان‌ترین سفارش‌ها را بر می‌دارد و به اندازه بیت کوین‌هایی که شما می‌خواهید بفروشید، ترید را انجام می‌دهد. برای خریدن بیت کوین این قضیه برعکس است و معمولا گران‌ترین سفارش‌های فروش برای شما انتخاب شده و مقداری که می‌خواهید بیت کوین خریداری می‌شود.
استاپ لیمیت و استاپ مارکت: در این نوع سفارشات شما برای سفارش خود محدوده‌ای مشخص می‌کنید که به شما امکان می‌دهد کنترل بیشتری روی پوزیشن ترید خود داشته باشید. برای آشنایی بیشتر با انواع سفارشات اسپات به آموزش ترید ارز دیجیتال مراجعه کنید.
ترید مارجین و معاملات فیوچرز در صرافی KuCoin
در صرافی کوکوین حسابی به نام مارجین اکانت (Margin account) وجود دارد که در واقع همان حساب کاربری شما برای انجام معاملات فیوچرز با اهرم است. برای واریز رمز ارز به حساب مارجین خود به روشی که قبلا آموزش دادیم عمل کنید و این بار به جای تریدینگ اکانت، یکی از حالت‌های Margin Account را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.
دقت کنید که تفاوت ترید Cross Margin و Isolated Margin در این است که اولی تمام دارایی حساب مارجین شما را در معرض ریسک قرار می‌دهد و دومی محدود به همان مقدار رمز ارزی است که در سفارش دخیل می‌کنید. برای آشنایی بیشتر با این نوع ترید، مقاله معامله فیوچرز را مطالعه کنید.
با انتقال موجودی به حساب مارجین، در پیشخوان ترید کوکوین و در بخش تنظیم سفارشات، سربرگ Margin را انتخاب کرده و با انتخاب اهرم مورد نظر، یک پوزیشن ترید به ثبت برسانید.
نکات امنیتی برای کاربران ایرانی صرافی KuCoin
همانطور که گفتیم متاسفانه امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی وجود ندارد و باید از نسخه محدود این صرافی (تراکنش روزانه تا سقف یک بیت کوین) استفاده کرد. نکته مهمی که کاربران داخل ایران باید حتما آن را رعایت کنند این است که به هیچ وجه با آی پی ایران وارد حساب صرافی خود نشوند و از یک VPN با آی پی ثابت استفاده کنند.
دقت کنید که کوکوین اطلاعات مربوط به ورود به حسابتان را هر بار ذخیره می‌کند و اگر متوجه چیز مشکوکی شود (مثلا تغییر مداوم آی پی) حساب شما را مسدود می‌کند. اگر از ثابت بودن آی پی وی پی ان خود مطمئن نیستید، می‌توانید هر بار قبل از ورود با استفاده از وبسایت‌های رایگان برای چک کردن آی پی، مثل whatismyipaddress.com، آن را بررسی کنید. بعلاوه توصیه می‌شود از نسخه وب و اپلیکیشن موبایلی به طور همزمان استفاده نکنید یا حتما از یکسان بودن آدرس آی پی خود در هر دو دستگاه مطمئن شوید.
یک پیشنهاد حرفه‌ای تر هم این است که از سرویس‌های VPS استفاده کنید. شما با خرید این سرویس‌ها در واقع همیشه به یک سیستم در جای دیگری از دنیا متصل می‌شوید و به صورت مجازی از دستکتاپ و امکانات آن سیستم برای جستجو در اینترنت استفاده می‌کنید. این سرویس‌ها از وی پی ان مطمئن‌تر و برای تریدر‌های حرفه‌ای مناسب تر هستند.
نکته دیگر اینکه بهتر است مستقیما از آدرس صرافی‌های ایرانی به حساب کوکوین خود وجهی واریز نکنید و از یک آدرس واسطه (مثل کیف پول ارز دیجیتال شخصی‌تان) استفاده کنید.