نتایج جستجوی "پولشویی"

کشف باند کلاهبرداری شراب‌های کهنه بی‌کیفیت در فرانسه و ایتالیا

کشف باند کلاهبرداری شراب‌های کهنه بی‌کیفیت در فرانسه و ایتالیا

۲۷ مهر ۱۴۰۳ ۱۸:۱۵

پلیس فرانسه و ایتالیا اعلام کرده‌اند که باندی متشکل از شش نفر را که شراب‌های بی‌کیفیت را به عنوان شراب‌های گران‌قیمت به فروش می‌رساندند، شناسایی و دستگیر کرده‌اند. رهبر این باند، یک تبعه روسی، در شهر پاریس و دیگر اعضای باند در تورین و میلان بازداشت شده‌اند. دادستان‌های فرانسه اعلام کرده‌اند که سود این کلاهبرداری به حدود دو میلیون یورو می‌رسد.

داود هزینه بازداشت شد

داود هزینه بازداشت شد

۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۵۴

داوود غفاری معروف به داود هزینه ، به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت.

پولشویی؛ خطری برای اقتصاد

پولشویی؛ خطری برای اقتصاد

۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۰۹:۴۵

در ادامه مباحث مربوط به پولشویی، در این بخش به تبیین بیشتر موضوع می‌پردازیم.

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

۲۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۵۲

در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژه‌هایی نظیر اقتصاد و تجارت بین‌الملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع خود، در تلاش برای برقراری تعاملات همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداخته و در این میان افراد و سازمان‌های سودجو با استفاده از روش‌های اقتصاد زیرزمینی و توسل به اقداماتی نظیر پولشویی در چرخه این تعاملات وارد شده و ضرر و زیانهای جبران‌ناپذیری را برای کشورها ب

پولشویی کجا اتفاق می‌افتد؟

پولشویی کجا اتفاق می‌افتد؟

۱۷ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۴۱

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۰۹

ماجرای لوایح FATF یکی از مهمترین مسائلی بود که در سال‌های اخیر در پیوند با موضوع بازگشت به برجام قرار گرفت و همواره یکی از شروط غرب در برابر ایران بود.