نتایج جستجوی "پولشویی"

مدارک لازم برای احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد

مدارک لازم برای احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد

۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ۱۸:۰۲

مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی ابلاغیه‌ای مدارک معتبر برای احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرد. بر اساس این دستورالعمل، کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال، شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال و اساسنامه شرکت‌ها از جمله مدارک مورد پذیرش هستند. همچنین برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، آخرین روزنامه رسمی ثبت و نمایندگی‌های دولتی، احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح مورد تایید قرار گرفته است. این اقدام در راستای اجرای مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته و اشخاص ملزم به رعایت آن در تعاملات مالی و بانکی خود خواهند بود.

هنرمندان زیر فشار، حراج‌ها زیر ذره‌بین!

هنرمندان زیر فشار، حراج‌ها زیر ذره‌بین!

۱۸ اسفند ۱۴۰۳ ۲۲:۳۷

اخذ مالیات از آثار هنری و اتهامات پول‌شویی در حراج‌های هنری، اقتصاد هنر ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در حالی که هنرمندان و گالری‌داران از فشار مالیاتی و نبود شفافیت در معاملات گلایه دارند، برخی کارشناسان معتقدند حراج‌های هنری به دلیل ماهیت شفاف خود، کمتر در معرض پول‌شویی قرار دارند.

راهنمای رفع مسدودی حساب بانکی

راهنمای رفع مسدودی حساب بانکی

۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ۱۳:۲۵

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که افرادی که از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، حساب‌هایشان مسدود شده است، می‌توانند با بارگذاری مدارک مورد نیاز، درخواست بررسی و رفع مسدودی حساب خود را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک مرکزی ثبت کنند.

بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد

بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد

۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ۲۳:۱۹

بانک مرکزی به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، موظف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهد و در صورت تأیید این مرکز، حساب‌های مربوطه را مسدود نماید. در هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، اقدام به رصد تراکنش‌های مشکوک در بازار کرد و حساب‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را مسدود نمود. این نهاد تأکید دارد که رصد و شناسایی این قبیل تراکنش‌ها با هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری از اخلال در بازارهای مالی کشور ادامه خواهد داشت.

واریز وجه به حساب نفر سوم در معاملات ممنوع شد

واریز وجه به حساب نفر سوم در معاملات ممنوع شد

۱ آذر ۱۴۰۳ ۰۱:۳۰

بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، قوانینی جدید برای انتقال وجه تعیین کرده است. طبق این بخشنامه، در معاملات مالی، وجه باید به حساب طرف قرارداد واریز شود و انجام تراکنش به حساب نفر سوم ممنوع است. همچنین، برای نقل و انتقالات وجوه بالای ۴ میلیارد ریال (افراد حقیقی) و ۱۰ میلیارد ریال (افراد حقوقی)، تکمیل فیلد "بابت" در فرم‌های بانکی و ارائه اسناد مرتبط با معامله الزامی است. این اقدام در راستای افزایش شفافیت و کاهش جرایم مالی طراحی شده و می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی مهمی داشته باشد.

کشف باند کلاهبرداری شراب‌های کهنه بی‌کیفیت در فرانسه و ایتالیا

کشف باند کلاهبرداری شراب‌های کهنه بی‌کیفیت در فرانسه و ایتالیا

۲۷ مهر ۱۴۰۳ ۱۸:۱۵

پلیس فرانسه و ایتالیا اعلام کرده‌اند که باندی متشکل از شش نفر را که شراب‌های بی‌کیفیت را به عنوان شراب‌های گران‌قیمت به فروش می‌رساندند، شناسایی و دستگیر کرده‌اند. رهبر این باند، یک تبعه روسی، در شهر پاریس و دیگر اعضای باند در تورین و میلان بازداشت شده‌اند. دادستان‌های فرانسه اعلام کرده‌اند که سود این کلاهبرداری به حدود دو میلیون یورو می‌رسد.

داود هزینه بازداشت شد

داود هزینه بازداشت شد

۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۵۴

داوود غفاری معروف به داود هزینه ، به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت.

پولشویی؛ خطری برای اقتصاد

پولشویی؛ خطری برای اقتصاد

۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۰۹:۴۵

در ادامه مباحث مربوط به پولشویی، در این بخش به تبیین بیشتر موضوع می‌پردازیم.

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

۲۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۵۲

در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژه‌هایی نظیر اقتصاد و تجارت بین‌الملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع خود، در تلاش برای برقراری تعاملات همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداخته و در این میان افراد و سازمان‌های سودجو با استفاده از روش‌های اقتصاد زیرزمینی و توسل به اقداماتی نظیر پولشویی در چرخه این تعاملات وارد شده و ضرر و زیانهای جبران‌ناپذیری را برای کشورها ب

پولشویی کجا اتفاق می‌افتد؟

پولشویی کجا اتفاق می‌افتد؟

۱۷ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۴۱

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.

صفحه ۱ از ۲