۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ۲۳:۱۹
بانک مرکزی به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، موظف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهد و در صورت تأیید این مرکز، حساب‌های مربوطه را مسدود نماید. در هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، اقدام به رصد تراکنش‌های مشکوک در بازار کرد و حساب‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را مسدود نمود. این نهاد تأکید دارد که رصد و شناسایی این قبیل تراکنش‌ها با هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری از اخلال در بازارهای مالی کشور ادامه خواهد داشت.